向电信诈骗和非法赌博组织提供虚拟账户的支付代行公司被查获，这是国内首次发现此类案件。
首尔东部地方检察厅电信诈骗犯罪政府联合搜查团（联合搜查团，团长 Hong Wanhee）3日表示，首次查获了向电信诈骗和非法赌博运营组织流通虚拟账户的支付代行公司。
联合搜查团以违反《电子金融交易法》等罪名，对该支付代行公司的实际负责人和以幽灵法人名义提供账户的中间人提起拘捕起诉，并对员工及营业专务在不拘留状态下提起公诉。
他们被控自2023年1月至去年10月期间，以幽灵法人作为虚拟账户销售代行公司，对电信诈骗和非法赌博运营组织提供了4565个虚拟账户。
虚拟账户的结构是：支付代行公司从银行取得虚拟账户后，将管理权限委托给销售代行公司，再提供给加盟商。支付代行公司利用幽灵法人作为代行公司，将电信诈骗和非法赌博组织伪装成加盟商，经查，这些组织通过虚拟账户收取受害人资金，并转入洗钱账户。
尤其是以幽灵法人名义提供账户的中间人，被查明为用于虚拟账户销售代行目的而设立了4家幽灵法人。
他们通过所流通的虚拟账户，替犯罪组织管理了约1.8万亿韩元的非法资金，并获取了约32.54亿韩元的手续费。
联合搜查团对全部犯罪收益采取了追缴保全措施的同时，还将继续对非法使用虚拟账户的电信诈骗组织等开展调查。
联合搜查团表示：“将与金融监督院一道制定制度完善方案，切断被电信诈骗所利用的虚拟账户”，并称：“针对电信诈骗组织的调查仍在进行中，将对新型犯罪手法进行先发制人的应对，并彻底剥夺犯罪收益，从源头上切断犯罪诱因。”
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