洗白3100亿非法赌博资金团伙被抓获…含主犯在内3人被拘捕
庆北警方查明利用幽灵法人账户、黑户银行卡和黑手机进行有组织洗钱手法
在非法赌博网站中进行巨额资金洗钱的一伙人被警方抓获。
警方指控他们在10个月内，通过幽灵法人账户洗钱的资金总额高达3100亿韩元，并以手续费名义非法获利11亿多韩元。
庆尚北道警察厅刑事机动队于25日表示，已抓获以主导赌博资金洗钱的总负责人A某为首的8人，其中3人已被拘留。
他们通过Telegram即时通讯工具与赌博网站运营者取得联系，从去年9月至今年6月，将釜山一处公寓用作办公室，从事赌博资金洗钱活动。
他们采用将汇入冒名账户（俗称“人头账户”）的资金分散转入幽灵法人名义账户等方式，共洗白了规模约3100亿韩元的非法资金，在此过程中收取约11.53亿韩元作为手续费。
警方表示，这伙人以12小时轮班的形式常态化上班，有组织地实施犯罪；为逃避打击，通讯只使用Telegram，并且每隔数个月就更换办公室据点，手法十分缜密。
此次案件是在组织成员之一B某因涉嫌提供冒名账户被警方锁定后，整个犯罪网络的全貌才得以曝光。
警方从B某处扣押了疑似犯罪所得的现金3.95亿韩元及高价名牌手表，并在犯罪据点查获100多个冒名账户和“人头手机”。
庆北警察厅相关负责人表示：“非法赌博网站及相关资金洗钱、电话诈骗等，都是威胁普通民众经济生活的严重社会犯罪。今后对于类似犯罪，我们也将持续开展高强度的打击和彻底的侦查。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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