朝鲜今年仍被列为洗钱和恐怖融资“高风险国家”

by Choi Youngchan

Published 22 Feb.2025 13:17(KST)

自2011年起连续15年

朝鲜已连续15年被列入金融行动特别工作组（FATF）的黑名单。

FATF于21日（当地时间）通过在法国巴黎举行的全会发布的声明表示，将朝鲜、伊朗和缅甸指定为在反洗钱和反恐怖融资努力方面风险等级最高的“高风险国家”（high-risk jurisdictions）。

FATF称，“朝鲜尚未解决反洗钱和反恐怖融资制度中的重大缺陷，针对与大规模杀伤性武器（WMD）扩散及其资金筹措相关的非法活动所构成的严重威胁一事，我们深表忧虑”。

声明接着指出，“由于联合国1718专家小组任期届满，获取用于评估朝鲜扩散融资风险的可靠信息的能力受到削弱”，“将继续监测各方对朝鲜金融制裁的履行情況”。

1718专家小组是根据联合国安全理事会就朝鲜2006年10月首次核试验所通过的对朝制裁决议第1718号而设立的机构，负责调查朝鲜违反制裁的疑似案例，并每年两次提交深度报告。

该专家小组因安理会常任理事国俄罗斯在去年4月反对延长任期，于去年5月1日正式解散。

由此，朝鲜自2011年以来已连续15年被列入FATF指定的高风险国家名单。

成立于1989年的FATF是隶属于经济合作与发展组织（OECD）的下属机构，主要职责是防止洗钱以及切断恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散相关资金来源等。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。