关税厅：“查获29家非法外汇兑换业者，予以停业等处分”
#A公司是一家无人换汇企业，被海关当局查获其未将从客户处购入的外币卖给指定交易外汇银行，而是转卖给位于首尔、可以按更高汇率收购外币的B换汇公司等，随后又在换汇账簿上虚假记载成好像是卖给本公司管理层和员工。
#线上换汇企业C公司因去年3月至6月换汇实绩增加，按规定应分别在4月追加存入1亿韩元、5月追加3.2亿韩元、6月追加5.1亿韩元的履约保证金，但其违反规定，除最初缴纳的1亿韩元履约保证金外未追加存入，被查出违规。
海关厅14日表示，去年10月10日至12月20日针对换汇企业开展集中整治，查获了包括A公司在内的上述违法行为，并采取了业务停业、处以罚款等措施。
此次集中整治对41家高风险换汇企业进行了筛选检查。海关厅登记在册的换汇企业共1420家。其中，高风险换汇企业是从位于始兴、安山、大林等外国人密集地区的企业，或在事前信息分析中被判断为风险性较高的企业中筛选确定的。
高风险换汇企业包括33家线下面对面换汇企业和8家线上及无人换汇企业。本次是线上及无人企业首次被纳入集中整治对象。海关厅考虑到近期线上及无人企业的换汇规模急剧增长，将其纳入集中整治范围。这些企业的换汇规模从2021年的500万美元（占全部换汇企业的1%），增至2022年的9300万美元（3%）、2023年的3.65亿美元（6%），以及去年上半年的3.85亿美元（21%），占比呈扩大趋势。
在集中整治中被查获的换汇企业主要存在虚假记载交易当事人、明明有换汇实绩却伪装成没有等，虚假编制换汇账簿（8家企业），以及实际已经停业却未办理注销申报（17家企业）等问题。
按企业类型划分，被查处的包括6家线上·无人换汇企业和23家线下面对面换汇企业。值得注意的是，其中10家企业（34%）由中国和俄罗斯等国籍的外国人经营。
截至去年年底，海关厅登记在册的换汇企业共1420家。其中，一般换汇企业1377家，线上·无人换汇企业25家，赌场18家。从地区分布看，首尔共有799家，为换汇企业最为集中的地区；其后依次为仁川222家、光州171家、釜山129家、大邱64家、平泽35家。
海关厅相关负责人表示：“部分换汇所偏离了‘提升外国游客换汇便利’这一最初制度宗旨，被指遭不法分子利用，成为地下钱庄等非法汇款或洗白电信诈骗犯罪收益等非法资金的通道”，“海关厅将持续核查换汇经营是否遵守相关规定，今后也将继续针对高风险换汇企业开展集中整治，防止市面上的换汇所蜕变为外汇犯罪的窗口。”
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