因涉嫌从信托业务的服务外包公司收受数十亿韩元金品并领取公司信用卡用于个人消费，检方对韩国土地信托公司董事长 Cha Junghoon 及公司部分高管、员工的调查已进入收尾阶段。调查组计划在相关人员调查结束后传唤 Cha 董事长。
首尔中央地方检察厅反腐败调查第3部（部长检察官 Lee Seunghak）正就韩国土地信托公司相关腐败嫌疑，对 Cha 董事长及公司高管、员工以特定经济犯罪加重处罚法上的受贿及背信等罪名展开调查。
据采访了解，调查组已全部审阅金融监督院移送的关于韩国土地信托公司非法牟取私利行为的检查资料，并完成了对 Cha 董事长账户明细的分析。金融监督院最初认定其收受了约45亿韩元，但调查组认为收受金品金额高达100亿韩元级别。
由于调查已在相当程度上推进，舆论认为对 Cha 董事长的传唤调查已迫在眉睫。
韩国土地信托公司腐败嫌疑系通过金融监督院针对非法、非健全行为的集中检查而曝光。金融监督院以 Cha 董事长及公司高管、员工从负责销售代理等信托业务服务外包公司的代表及与职务有关人员处收受金品并领取公司信用卡用于私人消费的嫌疑，将案件移送检方。
通常金融监督院通报的案件由首尔南部地方检察厅负责，但由于这是首次查获大股东非法牟取私利行为的案例且案情重大，案件被分配给专门负责重大特别调查、位于“最前线”的中央地方检察厅反腐败第3部。Lee Seunghak 部长检察官此前在首尔南部地方检察厅金融证券犯罪合署调查团第一调查组担任组长时，曾负责调查 SG证券引发的股价暴跌事件以及 Terra·Luna 虚拟货币事件。
目前，除房地产信托公司腐败嫌疑案件外，检方还在调查包括 LS证券（原 Ebest 投资证券）、Meritz 证券、Hi 投资证券、Daol 投资证券、现代汽车证券在内的5家证券公司高管，涉嫌利用房地产项目融资（Project Financing，PF）相关信息牟取巨额不当利益的案件。
金融监督院今年年初通过针对项目融资的规划检查，捕捉到上述5家证券公司高管、员工存在违法迹象，并通报检方，近期相关调查正全面展开。在这5家公司中，LS证券和 Meritz 证券由首尔中央地方检察厅负责，其余3家公司则由主要负责金融犯罪的首尔南部地方检察厅负责调查。其中，反腐败第3部负责一宗案件：LS证券一名高管在负责购买大田炭坊洞 Homeplus 用地等业务过程中牟取巨额利益，涉嫌违反资本市场法。检方认为，该名 LS证券高管在为现代建设参与的房地产项目融资（PF）提供资金支持的过程中，利用所获信息谋取不当收益。检方于本月21日对 LS证券和现代建设实施了搜查扣押，正式展开强力调查。
记者 U Bin，《法률新闻》
※本文内容基于《法律时报》提供的信息。
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