非法出口铜废料企业被查获…调查扩大至地下钱庄等

by Jeong Ilwoong

Published 28 Aug.2024 10:38(KST)

有8家企业因涉嫌走私出口铜废料或向海关低价申报被查获。海关当局计划以这些企业为对象，扩大对是否存在地下钱庄式资金转移等行为的调查。

关税厅釜山本部海关28日表示，已以违反关税法嫌疑查获8家企业。

海关工作人员在搜查现场查获铜废料并检查其状况。关税厅釜山本部海关提供

帮助这些企业在贸易单证上将铜废料伪装为钢铁废料等、参与犯罪的货运代理企业（货运代理商）员工也被立案并移送检方。

此前，釜山海关根据今年3月关于铜废料正大量外流至包括中国在内海外地区的媒体报道，选定了调查对象企业。

尤其是在此期间，由于执法进展情况在业内传播，釜山海关为防备嫌疑人毁灭证据，对遍布全国的涉案企业同时实施搜查和扣押，全力获取相关证据。

结果显示，这8家企业为缩小实际销售额、逃避国内税等目的，将1.3万吨（市价约998亿韩元）的铜废料伪装成钢铁废料走私出口，或在出口5.5万吨（约4555亿韩元）的铜废料时，低报出口申报价格，从中获取了3743亿韩元的差额。

废旧铜剪切料非法出口示意图。釜山本部海关供图

目前，釜山海关考虑到这些涉案企业过去也有可能以类似手法走私出口铜废料，已扩大调查范围以查明其他犯罪事实。

此外，海关正在以违反《外汇交易法》嫌疑，对部分通过操纵出口价格获取的差额资金以虚拟资产形式进行地下钱庄式跨境结算、非法收受款项的企业展开调查。

在调查过程中，釜山海关还取得了在装船前查扣位于庆南地区的A公司和庆北地区的B公司拟走私出口至中国、马来西亚（伪装为钢铁废料）的68吨（约6亿韩元）的铜废料的成果。

釜山海关表示：“为防止包括铜在内的重要资源在国内被不加节制地外流海外、从而对本国产业造成损害，将加强风险信息的收集分析和专项执法”，并称：“一旦发现走私进出口以及操纵进出口价格等违法行为，希望广大民众积极向‘关税厅走私举报中心’举报。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。