检方指控Hwang某扰乱市场、骗取银行资产
Archegos倒闭致公司和股东损失1000亿美元
辩护方称其是“基于信念的价值投资”
据彭博社当地时间13日报道，因数百亿美元规模的追缴保证金（马金考尔）事件而令华尔街陷入混乱的韩裔美国投资人 Bill Hwang 涉嫌诈骗一案，已经正式进入实体审理阶段。检方认为，Hwang 操纵市场并侵占了银行资产。
报道称，美国联邦检察官 Alexandra Rothman 在庭审中表示：“由于 Hwang 创立的 Archegos 破产，投资组合中所包含的公司及其股东遭受了逾1000亿美元的损失。Hwang 为了成为华尔街的传奇人物，在一座由操纵与谎言堆砌而成的‘纸牌屋（house of cards）’之上欺骗各家银行并推高股价。”
她接着指出：“Archegos 内部一个腐败的核心小圈子，只要是 Hwang 下达的指示，就会不择手段动用谎言与欺骗去完成一切。”她并将 Archegos 前首席财务官（CFO） Patrick Halligan 指认为诈骗行为的共犯。Hwang 和 Halligan 均主张自己无罪。
此前，纽约南区联邦检察官办公室已于2022年4月，以诈骗等罪名起诉 Archegos Capital Management 创始人 Hwang。指控称，Hwang 通过欺骗金融公司大举借款，随后将这些资金投入自己所持股票的衍生品，从而对股价进行人为操纵。
2021年3月，Hwang 从华尔街多家银行大额融资，将其持有资产的5倍以上、共计500亿美元（约63万亿韩元）投入总收益互换（Total Return Swap，TRS）、差价合约（Contract for Difference，CFD）等衍生品。当相关股票等基础资产价格大幅下跌时，触发了要求追加保证金的追缴保证金通知，出借资金的投资银行开始通过大宗交易抛售质押股票，损失由此迅速扩大。
Archegos 追缴保证金事件导致相关投资银行蒙受的损失高达100亿美元（约13.6万亿韩元），其中遭受55亿美元损失的瑞士信贷（Credit Suisse，CS）在这次冲击的余波之下，最终被本国竞争对手瑞银集团（UBS）并购。
与此相对，Hwang 一方正正面反驳检方指控。Hwang 的辩护律师 Barry Berke 称：“他对自己的投资充满勇气与信念，他并非策划诈骗或操纵股价，而是一个相信所投标的价值的价值投资者。”他还辩称：“Hwang 使用的是自有资金而非客户资金进行投资，而且他平时通过自己创立的基金会进行大量慈善捐赠，与奢侈挥霍相去甚远。”
Hwang 目前面临与 Halligan 共谋恐吓在内的十余项罪名。每项罪名最高可判处20年监禁，按照美国对各项罪行刑期累加的并科制度，他理论上可能被判处100年以上的终身监禁。不过，多家主要外媒报道称，也有观点认为，检方要充分举证证明 Hwang 的罪行并非易事。
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