南部地方检察厅将调查两起“Kakao案件”…“Kim Beom-su是否涉入”受关注
检方调查“SM娱乐股价操纵·Clay币”案件
此前由金融监督院资本市场特别司法警察（特司警）负责侦办的“卡카오操纵SM娱乐股价嫌疑”案件，已被移送至首尔南部地方检察厅。首尔南部地检目前连同正在侦查的“Clay”币案件在内，接手了两起与卡카오创始人Kim Beomsu有关的案件。
26日，金监院特司警以涉嫌违反《资本市场法》为由，将Bae Jaehyun卡카오投资总管代表、Kang Hojung卡카오投资战略室长、Lee Junho卡카오娱乐投资战略部门长，以及卡카오和卡카오娱乐公司法人，移送至首尔南部地检金融调查2部（部长检察官Park Geonyoung）。
上述人员被指控在今年2月为阻挠在收购SM娱乐经营权战中作为竞争对手的HYBE，投入2400亿韩元操纵SM娱乐股价，使其高于HYBE的公开收购价格。他们被控采用了在高于市价的价格下达买入委托的高价买入订单、在收盘前盘后交易时段下达高价订单的收盘价干预订单等典型的股价操纵手法。在此过程中，他们还被指未向金融当局就SM娱乐股票提交大额持股报告。根据《资本市场法》，本人或特别关系人所持有股票合计达到发行股票总数5%以上时，须在5日内向金融委员会或交易所报告。
另一方面，首尔南部地检虚拟资产犯罪联合搜查团（团长Lee Jeongryeol）正在侦查由卡카오关联公司开发的区块链平台代币“Clay”案件。作为举报人的市民团体“经济民主主义21”主张，与该项目相关的公司管理层和员工以投资费、服务费等各种名义瓜分Clay，从中获取不当利益。该团体还指出，Clay在上市前对部分投资者进行了“非公开销售”（Private Sale），募集资金逾1000亿韩元，而资金处理过程存在不透明嫌疑。
两起案件的共同点在于，卡카오创始人兼未来Initiative Center长Kim Beomsu已进入检方的侦查视线。金监院特司警虽未将Kim Center长列入本次移送对象，但认为其在SM娱乐并购过程中曾直接下达指示或接收汇报，负有责任，因此不久后Kim Center长被移送检方的可能性很大。金监院特司警今年8月对Kim Center长的办公室实施了搜查扣押，获取相关资料，并于本月23日以犯罪嫌疑人身份传唤其接受了16小时讯问，调查其是否涉嫌参与股价操纵。在掌握Kim Center长的陈述和相关资料的情况下，金监院特司警据悉也在考虑申请逮捕令。金监院特司警表示：“在18名嫌疑人中，已先行移送5人”，“随着其余嫌疑人合谋操纵股价的迹象得到确认，将通过迅速侦查追加移送。”
对Clay案件进行举报的市民团体同样在被举报人中明确列出了Kim Center长。其依据是自2021年末至去年初推进的卡카오集团层面的Clay项目宣传。该团体指出，媒体当时有大量报道称这是“重要业务，因此将最亲信前置部署”“作为进军海外的核心项目，以‘推进卡카오业务’为宗旨”，因此被称为“内部人”的平台业务相关人员之间的代币瓜分行为，不可能在卡카오及总揽此事的Kim Center长不知情的情况下进行。著有《卡카오如何出售代币》的律师事务所Gwangya律师Ye Jaseon表示：“卡카오向媒体宣传称，集团层面在推进代币平台业务的组织改编和人事调整”，“与其说是个人腐败，更应视为公司层面的决策。”由于两起案件都属于在卡카오最大股东兼企业集团同一人Kim Center长未予批准的情况下难以推进的事项，检方预计将重点查明相关汇报做到哪一级、由谁最终审批等问题。
不过，与特司警已将Kim Center长作为嫌疑人传唤等侦查已有进展的“SM娱乐股价操纵嫌疑”案件不同，Clay案件的侦查进度相对缓慢。目前Clay案件仅对举报人进行了调查。检方有关人士就Clay案件表示：“正以举报书为基础，审查是否构成犯罪嫌疑。”
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