虚拟犯罪激增 用户保护不足
计划通过与相关机构合作迅速开展调查
由检察机关、金融监督院等7个侦查及金融当局人员组成的“虚拟资产犯罪联合调查团”将设在负责金融·证券犯罪的首尔南部地方检察厅。此举体现了打破虚拟资产犯罪相关专业人员之间的壁垒，更加迅速开展调查的意志。
虚拟资产犯罪联合调查团（团长 Lee Jeongryeol，下称合搜团）于26日下午在首尔南部地方检察厅举行成立仪式。合搜团由检察机关、金融监督院、金融情报分析院（Financial Intelligence Unit，FIU）、国税厅、关税厅、存款保险公司、韩国交易所所属的约30名调查·侦查专业人员组成。
通过合搜团的成立弥补用户保护空白
合搜团成立的背景包括：▲虚拟资产的快速增长与用户保护的空白 ▲劣质·不良虚拟资产泛滥及下市 ▲与虚拟资产相关的新型犯罪出现及受害增加等。
以去年下半年为基准，国内虚拟资产市场用户约达627万人。不仅是20多岁、30多岁的核心群体，所有年龄层都在交易虚拟资产。然而，关于虚拟资产发行·上市·流通的不公平行为禁止规定尚未完成立法。《关于虚拟资产用户保护等的法律》虽已制定，但后续法令制定和第二阶段立法推进等保护法的落地预计仍将耗费相当长时间。
2021年至2022年两年间，有1053种虚拟资产被下市，1010种被指定为投资注意品种，投资风险正在上升。尤其是去年国内流通的625种虚拟资产中，单独上市的有389种（62.3%），市值在1亿韩元以下的有132种，疑似劣质·不良的虚拟资产数量众多。单独上市的虚拟资产只能在其上市的交易所内交易，一旦下市，无法在其他交易所交易。
此外，通过海外空壳公司曲线上市、操纵市价、非法地下汇兑、币类多层次传销等各种新型犯罪不断出现，虚拟资产全流程中疑似涉及犯罪的交易也呈逐年增加趋势。向金融情报分析院报告的虚拟资产可疑交易月均件数从2021年的66件激增至今年的943件，增加逾14倍。犯罪损失规模在最近5年合计超过5.3万亿韩元，从2017年的4674亿韩元激增至去年的1.0192万亿韩元。
组建调查·分析组与侦查组…并致力于追缴犯罪所得
合搜团将筛选下市品种、投资注意品种以及价格波动性较大的品种，作为重点对象进行调查和侦查。对▲短期内被下市的虚拟资产 ▲被指定为投资注意的虚拟资产相关上市腐败 ▲虚拟资产市场内发生的不公平交易行为等内容，先行收集资料并进行调查，一旦捕捉到具体犯罪嫌疑，将迅速展开侦查。
合搜团由虚拟资产调查·分析组和侦查组构成。调查·分析组由国税厅、关税厅、金融情报分析院等相关机构的专业人员组成，在分析虚拟资产发行及流通企业或捕捉到异常交易后，对不良·劣质币种进行调查，并将结果移送侦查组。侦查组由具有丰富虚拟资产相关犯罪侦查经验的检察官、检察调查官等组成，负责侦查与起诉、维持公诉、追缴犯罪所得，并就虚拟资产相关制度改进提出建议。
同时，合搜团还将与首尔南部地方检察厅负责追缴业务的专职检察官协作，从侦查初期即推进没收·追缴保全。判决确定后，将对已保全的财产实施强制执行，以追缴犯罪所得。合搜团相关人士表示：“通过此次合搜团的成立，把原本因法律·制度不完善而处于投资者保护盲区的虚拟资产，纳入由政府各机构专业能力与经验和检察机关侦查能力相结合的体系之中，从而能够对虚拟资产犯罪作出迅速而严正的应对。”
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