涉案金额达370亿韩元的网络诈骗赃款被多种手段洗白，犯罪团伙落网
一个洗白数百亿韩元规模网络诈骗犯罪赃款的团伙被警方抓获。
庆南警察厅网络调查科6日表示，因涉嫌洗白网络诈骗犯罪受害资金，已抓获包括40多岁的A某在内的21人，其中8人被拘捕。
据警方介绍，A某等人被指从去年11月至今年10月，通过以“有前景项目投资”和“股票投资带单群诈骗”等为名实施网络诈骗，套取受害资金共370亿韩元，并通过多种方式进行洗钱。
他们通过开具支票、在虚拟资产交易所交易虚拟币等方式，将赃款转交上层组织，或者正式设立礼品券公司，伪装成实际交易礼品券的形式转移资金。
在此过程中，A某等人被发现以提供洗钱为代价，按取现金额的0.5%至2.5%收取手续费。
接到受害举报后，警方对800余家金融机构执行了搜查扣押令，并追踪了1300多个虚拟币钱包，展开抓捕行动。
此后，从今年4月作为资金洗白及取款“车手”的A某开始，警方先后逮捕了21人，其中8人于今年10月31日被拘捕并移送检方。
警方还认为他们可能还洗白了更多资金，正在进行追加调查的同时，也在开展对委托其进行洗钱的上层组织的追踪侦查。
庆南警察厅相关负责人提醒称：“宣称‘零风险、高收益投资’、‘前所未有的创新投资法’等宣传语，以新能源等有前景产业为幌子，或冒充艺人、名人、专业投资者进行宣传的广告，极有可能是诈骗行为，务必提高警惕。”
他补充表示：“以庆南警察厅网络调查科为中心，道内所有警署将齐心协力，积极应对侵害民生的网络诈骗和金融犯罪。”
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