比特币行情火热虚拟资产犯罪再猖獗：“一年内翻倍”
历史最高价再创新高非法行为激增
投资诈骗占比达73.3%居首
打着名人招牌宣传后卷款消失
近期在比特币不断刷新历史最高价的背景下，虚拟资产犯罪在一年内激增至2倍以上。2021年11月虚拟资产价格见顶后暴跌，非法行为一度减少，但分析认为，近期借市场火热之机再次猖獗。
7日，据警察厅《虚拟资产违法行为查获现况》显示，去年共查获案件281起，被查获人员988人。按犯罪类型划分，“投资诈骗”206起（73.3%）、“类金融诈骗·传销”50起（17.7%）、“未申报营业·未履行变更申报”20起（7.1%）、“资产洗钱”3起（1%）、“交易所违法行为”1起（0.3%）、“挪用·背信”1起（0.3%）等。
按年度来看，查获案件数量从2019年的103起（289人），增加到2020年的333起（560人）、2021年的235起（862人）。随后在2022年减少至108起（285人），但又重新转为增长趋势。这与虚拟资产价格走势密切相关。根据Investing.com数据，比特币价格在2021年10月1日曾触及6万6927美元高点，之后在2022年12月1日跌至1万6320美元低点后反弹。目前比特币价格正逼近历史最高点。由此可见，今后虚拟资产犯罪增加的可能性也随之上升。
截至2022年，虚拟资产违法行为被分为类金融诈骗·传销、交易所违法行为、其他代购诈骗三大类型。然而，随着新型犯罪不断出现，为有效应对违法行为，警方对类型识别和分析进行了更细化的划分。由此新增了虚拟资产投资金等挪用·背信、资金洗钱（违反《犯罪收益隐匿法》及《外汇交易法》）、未申报营业·未履行变更申报（违反《特定金融信息法》）等项目。
现实中，牵涉虚拟资产诈骗嫌疑的YouTuber、运动员、艺人等事件层出不穷。所谓“骗局币”手法，是以要发行虚拟货币为名募集投资后携款潜逃。实际上，知名YouTuber Oking（本名 Oh Byungmin）向因骗局币嫌疑而受到质疑的平台企业“Winners”投入巨额资金一事被曝光，近日引发争议。
“Golden Goal Coin”同样以“前国家队足球运动员 Lee Cheonsu登记为董事”为噱头吸引投资者。Lee某称：“听说Golden Goal项目方向是将举办青少年足球比赛等与非同质化代币（NFT）相结合推进。只是在Lee Cheonsu足球鞋NFT抽奖活动范围内允许使用肖像权”，并解释称：“与该代币没有任何关联”。曾是偶像组合“Rainbow”成员的 Cho Hyunyoung 就卷入“Youth Pay Coin”疑云表示：“完全无关”，并称“完全没想到会与诈骗有关”。
警方上月将“根除侵害民生的新型诈骗犯罪”作为向国民作出的切实承诺予以发布。特别是通过构建“预防→侦查→追踪·抓捕”等综合应对体系，力图根除日益专业化、精细化的虚拟资产金融诈骗、投资带单群诈骗等行为。”
警察厅长 Yoon Heekeun 表示：“提高对渗入国民日常生活周边的犯罪和事故的预防及应对能力，使国民能够安心过好每一天生活，这是民生治安的基础和核心”，并称“将把守护国民安宁日常作为首要目标，围绕国民切身承诺，集中力量开展能得到国民共鸣的治安活动”。
从今年下半年起，《虚拟资产用户保护法》将正式施行，虚拟资产操纵行情及不正当交易、利用未公开重要信息的行为将被禁止。金融委员会已就《虚拟资产用户保护法》施行令和《虚拟资产业监督规定》进行立法预告。违反时可处以一年以上有期徒刑等刑事处罚，并处以不当得利金额3倍以上、5倍以下的罚金。
如不当得利金额在50亿韩元以上，最高可被判处无期徒刑，并可处以相当于不当得利金额2倍的罚款。金融监管部门将对虚拟资产经营者实施监管，一旦发现违法事实，可采取停业、整改命令、移送检察机关或通报侦查机关等措施。
Konkuk University警察学系教授 Lee Unghyuk 表示：“在虚拟资产市场景气时，人们关注度提高，就容易被不法分子利用为犯罪工具，因为人们总希望以较小投入获得更大利益。目前在法律和制度层面仍存在盲区”，“典型手法就是利用名人来建立信任，从而欺骗投资者。在这种情况下，名人可能完全不知情却被利用，也可能存在默许的情况。每个个案都需要区别对待。”
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