서울중앙지검, 우리·신한은행 2조원대 외환 거래 수사

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 우리은행과 신한은행에서 발생한 거액의 외환 거래에 대해 수사에 나섰다.

25일 법조계에 따르면 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 이 사건과 관련한 '수사 참고 자료'를 받아 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)에 맡겼다.

자료에 따르면, 금감원은 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들을 검사했다.

검찰은 이 사건 해외 송금이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도인 것은 아닌지 등을 확인할 예정이다. 대구지검이 이 사건과 관련된 한 업체의 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있는 점을 주목해 수사해온 것으로 알려졌다. 중앙지검은 대구지검의 수사 사건까지 넘겨 받을 가능성도 있다.

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다. 금감원은 이후 신한은행으로부터도 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 실시했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr